Come è possibile contrastare il riciclaggio e riconoscere le operazioni sospette? Quali sono i nuovi indicatori e come sfruttarli? Osservare
Le nuove norme europee sull’antiriciclaggio sono un notevole passo in avanti in questa materia molto sensibile Di che cosa si
Il Garante per la protezione dei dati ha espresso parere favorevole circa l’istituzione di una banca dati centralizzata a scopo